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调治构造物
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调治构造物
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1.
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后()个工作日完成大额交易验平及填补工作,()个工作日完成可疑交易甄别工作。
2.
各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件。保存期限为自可疑交易报告之日起至少()年。
3.
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。
4.
反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时,应当在客户帐号处输入()。
5.
反洗钱系统填补过程中,如遇到对公帐户名称少于()个字节的,则在其后用半角括号对客户身份或名称进行解释。
89问答库-猜你喜欢
1.
在工件的()上进行的划线称为平面划线。
2.
在选择划线基准时,应选择已精加工并且加工精度()的边、面。
3.
毛坯上只有一个表面是加工面,则以该面做()。
4.
划线基准可以选择两个相互()的平面为基准。
5.
测量毛坯件的各尺寸,找出偏移部位及确定()是借料工作的第一步。
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