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1.
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直到终身的任职资格。（）
2.
在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（）
3.
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
4.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
5.
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。（）

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