1. 问答库首页
  2. 最新问答库
  3. 历史知识问答库
  4. 正文

配合反洗钱调查所得到的信息用于（）

0 阅读

配合反洗钱调查所得到的信息用于（）

  • A: 建立反洗钱检查档案库
  • B: 建立案件线索档案库
  • C: 客户身份的重新识别
  • D: 发现反洗钱工作中的合规风险

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

与 历史 相关的问答题目推荐:
  • 建筑起重机械使用单位在使用前，应当委托（）进行检测。
  • 使用单位应制定建筑起重机械（）。
  • 任何事故都是有相互联系的多种因素共同作用的结果，说明事故具有（）的特性。
  • 事故的（）特性说明，我们只要能及时发现建筑机械安装拆卸使用过程中的危险因素，事先加以防范与控制，就能有效地预防建筑机械安全事故的发生。
  • 施工现场的架空线路一般采用（）。
    • 热门问答题目:
  • 怎么关闭VPN 怎样关闭VPN
  • 韵达人工客服怎么打 95546怎么转人工客服
  • 新冠肺炎(COVID-19)疫情防控期间，哪些属于高风险暴露人员？
  • oppo安全事件记录怎么删除 oppo安全事件记录如何删除
  • 以下属于异嗜性抗原的是（）？A：Rh抗原与人的RBC；B：AFP与乙肝病毒；C：马血清与破伤风杆菌；D：大肠杆菌O14型的多糖抗原与人结肠粘膜；E:类毒素

    • 89问答库分类

    历史 其他 机械 医学 数学 物理 金融 体育 军事 动漫 化学 哲学 地理 天文 常识 政治 文学 旅游 计算机 科技 自然 艺术 音乐 文化 交通 植物 动物 建筑 管理学 电气

    89问答库-为您推荐

    1.
    第一阶段的计算机网络又称为"面向（）的计算机网络"。
    2.
    在计算机网络应用发展过程中，被称为"面向资源子网的计算机网络"的阶段的特征是（）。
    3.
    在计算机网络应用发展过程中，被称为"面向终端的计算机网络"的阶段的特征是（）。
    4.
    一个学校内部网络一般属于（）。
    5.
    属于不同城市的用户的计算机互相通信，他们组成的网络属于（）。

    89问答库-猜你喜欢

    1.
    金属导热性最好的是（）。
    2.
    焊接异种金属时，如果（）不同，焊接过程中会产生很大的内应力，容易使焊后的金属构件发生变形，甚至损坏。
    3.
    密度是金属材料的一种重要的物理性能，它的计算公式为（）。
    4.
    金属材料的物理性能不包括（）。
    5.
    将钛及其合金与其他金属焊接的简单可靠的方法是（）。
    版权所有，保留一切权利！© 2018-2025 89问答库 粤ICP备18114745号-1